Geldwäscherecht

Kommentar

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Beschreibung

<strong>Zum Werk</strong><br>Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien, der GwGMeldV sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.<br><br><strong>Vorteile auf einen Blick</strong><ul><li>aktuell, prägnant und praxisorientiert</li><li>mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, WpIG- VAG- und StGB-Vorschriften</li><li>unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer</li></ul><br><strong>Zur Neuauflage</strong><br>Berücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-Geldwäsche-RL, AMLA-VO).<br><br><strong>Zielgruppe</strong><br>Für Aufsichts-, Ermittlungs-, Finanzbehörden und Nachrichtendienste, FIU, Gerichte, Rechtswissenschaft sowie alle Verpflichteten nach dem GwG.

Artikeldetails

EAN

9783406830570

Sprache

Deutsch

Einband / Art

Buch

Maße

205 x 139 x 58 mm

Erscheinungsjahr

2026

Verlag / Hersteller

C.H. Beck